UIF denuncia a Gloria Trevi ante la FGR por ´fraude fiscal´
martes, 03 octubre 2023
La Unidad de Inteligencia Financiera también denunció penalmente al esposo de la cantante, Armando Ismael Gómez. La cantante Gloria de los Ángeles Treviño Ruiz, mejor conocida como «Gloria Trevi», está envuelta en un nuevo escándalo de fraude que también involucra a su actual esposo, el abogado, Armando Ismael Gómez Martínez. La intérprete de Dr. Psiquiatra,
- Published in Espectáculos, Internacionales
UIF denuncia a Enrique Peña Nieto ante la FGR por “irregularidades financieras”
jueves, 07 julio 2022
De acuerdo con Pablo Gómez, titular de la UIF, el expresidente Peña Nieto recibió más de 26 millones de pesos tras terminar su mandato. Pablo Gómez Álvarez, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), informó que enviaron una denuncia a la Fiscalía General de la República (FGR) en contra del expresidente Enrique Peña Nieto.
- Published in Finanzas
Cámara de Diputados ratifican a Pablo Gómez como titular de la UIF
jueves, 25 noviembre 2021
El economista será el próximo en dirigir la Unidad de Inteligencia Financiera en reemplazo de Santiago Nieto. ¡Ya es oficial! Pablo Gómez Álvarez será el próximo director de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF). Su postulación fue ratificada este jueves por la comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados. El nombramiento se concretó luego
- Published in Política
Pablo Gómez Álvarez, nuevo titular de la Unidad de Inteligencia Financiera
martes, 09 noviembre 2021
Por instrucción de AMLO y de la Secretaría de Gobernación, el catedrático y economista, Pablo Gómez, reemplazará a Santiago Nieto al frente de la UIF. El abogado mexicano, Santiago Nieto, quien desde el 2018 fungía como titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), presentó su renuncia ante el presidente Andrés Manuel López Obrador. En
- Published in Política
UIF denuncia a Gloria Trevi y a Armando Gómez por evasión de impuestos
lunes, 20 septiembre 2021
La denuncia indica que la pareja incurrió en el posible delito de evasión fiscal al no declarar una suma superior a los 400 millones de pesos. ¡Gloria Trevi, otra famosa en la mira! Hace poco se difundió la orden de aprehensión contra de Inés Gómez Mont y su esposo Víctor Álvarez Puga por lavado de
- Published in Espectáculos, Finanzas
